Нелегальная торговля

Нелегальная торговля

Что такое незаконная торговля, чем она может грозить и как правильно сделать все документы, чтобы избежать этой ответственности?

Проверка законности трговли

По российскому законодательству любая торговля без регистрации ООО или ИП запрещена. И неважно, что в этом случае имеется в виду. Говорится ли про незаконную торговлю на улице, реализацию собственноручно сделанных украшений в интернете, продажу за бесценок купленных на складе автозапчастей — по закону нелегальная торговля входит в определение незаконной предпринимательской деятельности.

Что такое незаконная деятельность? Под данным термином понимается реализация услуг и товаров, которые по закону объявлены нелегальными. Они могут нарушать авторские права, пропагандировать ненависть и нарушение прав человека, оскорблять нравственные чувства.
да же относится продажа товаров, если этот бизнес не был оформлен легально (здесь имеется в виду регистрация ИП и ООО). Обязательно должны быть оформлены все документы, которые разрешают вести такую деятельность. Но при этом важно помнить, что не вся торговля считается незаконной. Например, если в конец летнего сезона дачники торгуют цветами на улице без разрешающих документов (но в небольших количествах), это не считается нарушением действующего законодательства. Все, что нужно сделать при ведении такой мелкой торговли — заключить договор с рынком или ТЦ, на территории которых будет проходить торговля.

Какая ответственность грозит при нелегальной торговле?

Получение штрафа за незаконную торговлюТакое нарушение, как незаконная продажа, попадает под действие сразу трех нормативных документов российского законодательства. Это налоговый, административный, и, подчеркнем, Уголовный кодекс. По ст. 14.1 Административного кодекса, торговля без документов и регистрации (кроме описанного выше исключения), грозит штрафом от 500 рублей до 2000.

Ст. 116 НК РФ за ведение деятельности без постановки на учет в налоговую грозит штрафом в размере 10% от доходов незадачливого предпринимателя. При этом есть предел минимальной суммы этого штрафа. Он не может быть меньше 40 000 рублей.

Что же касается уголовной ответственности, то по ст. 171 УК РФ, при незаконной торговле может грозить ответственность в виде обязательных работ до 480 часов, или арест до полугода, а также штрафа до 300 тысяч рублей. Какая именно ответственность начисляется тем, кто торговал незаконными методами, зависит от конкретной ситуации.


Незаконная продажа алкоголяВ тех ситуациях, когда предприниматель за свой бизнес, включающий незаконную продажу, получил особо крупный доход, ему может грозить штраф до 500 000 рублей или арест на срок до 5 лет!

Есть в понятии нелегальных продаж и особый пункт. Речь идет о незаконной торговле алкоголем. По ст. 14.16 АК РФ, за нее грозит штраф в размере от 10 до 15 000 рублей. В таком случае вся незаконная продукция будет изъята правоохранительными органами. Поэтому стоит очень тщательно подумать, прежде чем становиться участником столь рискованной авантюры с продажами без заключения соответствующих документов. В этом случае надеяться, что все обойдется, не стоит. Слишком неприятными будут последствия, если обнаружат такое правонарушение. Поэтому оставлять даже один шанс попадания под подобную ответственность не стоит.

Что нужно сделать для легализации уличной торговли?

При открытии уличной торговой точки всегда возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы уличная торговля не попала в число незаконных и не повлекла за собой уголовную или административную ответственность? Регламентируется этот вопрос Постановлением Правительства № 585. В первую очередь, необходимо уведомить о своей торговле Службу по защите прав потребителей.


При этом, вопросы о продаже на улице решают органы местного самоуправления.

А торговле отводятся особенные места в этих правилах. Далее рассмотрим алгоритм действий, которые нужно предпринять:

  1. Подать заявку в управление потребительского рынка, который защищает права потребителей.
  2. Требования к ассортименту, самому принципу продажи, и другие моменты определяет сам продавец. Поэтому ему нужно тщательно обдумать эти вопросы. Кроме того, если он собрался продавать продукты, они должны соответствовать всем санитарным нормам.
  3. Необходимо оформить и быть готовым в любой момент предъявить проверяющим следующие документы: личную медкнижку (она должна быть актуальна), документы, которые доказывают, что продукция качественна и не опасна для людей.
  4. Транспорт, который перевозит продаваемые продукты, должен соответствовать следующим требованиям: у владельца должен быть санитарный паспорт, транспорт должен быть чистым и исправным.

Чем обычно занимаются уличные торговцы, которые должны получить разрешающие документы? Напитками, продуктами питания (обычно овощами и фруктами) в летний сезон, книгами.

vseobip.ru

Позиция закона


Нелегальная предпринимательская деятельность выявляется при продаже товаров или оказании услуг без наличия на это специального разрешения. Оно выдается налоговыми органами. При этом важным условием нелегального предпринимательства является отсутствие взносов в казну в виде налога от дохода.

Также под понятие попадает и деятельность, в ходе которой реализуются запрещенные товары и услуги, которые могут стать причиной межнационального конфликта или затрагивают авторское право.

Ответственность за противоправные деяния предусмотрена на законодательном уровне несколькими нормативно-правовыми актами.

Поэтому лицо, незаконно ведущее бизнес, может быть привлечено к ответственности:

  • административного;
  • налогового;
  • уголовного характера.

Основные моменты

Если лицо решило заниматься определенной деятельностью с целью получения прибыли, стоит узнать законность своих действий. В нормативно-правовых актах отмечаются понятия легального и нелегального бизнеса. Также многие хотят выяснить, можно ли избежать выплат и как это сделать.

Границы нелегальной торговли

Законодательно определено понятие нелегальной торговли.

К видам такой деятельности относят:


  • противоправную продажу товаров и реализацию услуг;
  • нарушение авторского права при осуществлении продаж;
  • ведение деятельности, направленной на нарушение отношений между национальностями и другими объектами социума;
  • оскорбление и унижение чести и достоинства граждан;
  • торговую деятельность без специально выданного разрешения;
  • отсутствие лицензии при продаже отдельных групп товаров (взрывоопасные вещества, лекарства).

Но выделяют и некоторые виды торговли, которые не требуют регистрации. К ним можно отнести продажу рукодельных товаров. При этом продавец должен занимать не более одного места на рынке. В этом случае для осуществления деятельности необходимо заключение договора на разрешение торговли с директором рынка.

Деятельность может считаться легальной и без регистрации лица в качестве ИП.

Выделяют несколько видов отношений, которые не считаются противозаконными:

  • договор на возмездное оказание услуг (обязательны налоги, взносы ПФР и ФСС);
  • договор подряда с внесением налогов подрядчиком;
  • агентский договор, предполагающий работу за вознаграждение;
  • договор поручения;
  • договор комиссии.

Важно, чтобы у поручителя была доверенность на право ведения деятельности.

Можно ли уйти от выплат

В большинстве случаев уйти от ответственности за незаконную деятельность без регистрации ИП не удается. Ведь несанкционированная торговля тщательно отслеживается государством в рамках программы по борьбе с нелегальными предпринимателями.

Ежегодно появляются новые законы, которые четко и жестко прописывают требования к новым предпринимателям.


Лица, которые решили осуществлять торговлю на законных основаниях, не жалеют о своем намерении оформить все по правилам. Ведь в итоге они могут иметь разрешение и не опасаться, что к ним будут применены меры.

Последствия нарушений

При ведении незаконной предпринимательской деятельности могут применяться различные санкции.

Одним из менее серьезных наказаний является штраф за розничную торговлю без регистрации ИП. Если нарушение будет серьезным, а выгода в ходе работы крупного размера, то к нарушителю могут применяться санкции в виде принудительных работ и заключения под стражу.

Финансовая сторона не единственная среди последствий незаконной деятельности. Помимо возмещения ущерба правонарушитель отвечает и перед гражданами. Он должен будет компенсировать вред здоровью и жизни, который понесли люди в результате противозаконной деятельности.

Размер штрафов за торговлю без регистрации ИП

Штрафные санкции для предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю, могут быть различными.

Сумма штрафа высчитывается, исходя из некоторых факторов:


  • При отсутствии разрешения на осуществление деятельности, выданного налоговыми органами, лицу придется заплатить штраф. Если у продавца нет статуса ИП или ООО, минимальная сумма составляет 500 рублей. При серьезных нарушениях размер увеличивается до 2 000 рублей.
  • Если официально зарегистрированный индивидуальный предприниматель продает товары без лицензии, то продукция подлежит конфискации. Также руководителя компании оштрафуют на сумму до 5 000 рублей.
  • При отсутствии лицензии на продажу товаров ООО сумма штрафа значительно увеличивается. Минимальный размер составляет 40 000 рублей.
  • Наказать могут бизнесмена, который не соблюдает требований, разработанных для ИП. При мелких нарушениях штраф будет рассчитан в пределах 1 500 рублей. Если ошибки серьезные, то сумма возрастает до 5 000 рублей.
  • При ведении бизнеса не по правилам юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 рублей.

Административная ответственность предусмотрена за любую противоправную деятельность. Поэтому не рекомендуется работать без регистрации, лицензии и других бумаг.

Виды ответственности

Предприниматель, нарушающий закон, может быть привлечен к различного рода ответственности: административной, уголовной, налоговой. Они отличаются по характеру и санкциям.

Налоговая

Налоговая ответственность наступает в момент, когда лицо проигнорировало требование зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. Также взысканию подлежат граждане, не оплачивающие налоги.


Налоговый Кодекс РФ (ст. 116) предусматривает штраф за несанкционированную торговлю. Его размер исчисляется путем сложения штрафа в 10 000 рублей и 10% от полученной прибыли в ходе незаконной деятельности. Также бизнесмена обязывают выплатить все налоги.

Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе

Инспекция по налогам обращается в суд, где постановляется взыскать с лица все причитающиеся по закону сборы.

Если единожды был выявлен факт нарушения, то даже при законной торговле предприниматель будет находиться под наблюдением надзорных органов.

Административная

Судебная практика показывает, что незаконное предпринимательство зачастую является объектом административного права. Поэтому следователи и прокуроры не должны выискивать источники, подтверждающие доходы лица.

Чаще всего взысканию административного плана подлежат уличные торговцы и другие нелегальные продавцы.

Размер штрафа предусматривается ст. 14 Кодекса об административных правонарушениях РФ:

  • При ведении бизнеса, не разрешенного налоговыми органами, без регистрации минимальный штраф составляет 500 рублей, а максимальный – 2 000 рублей.

  • Если у ИП или ООО отсутствует лицензия, то товары будут конфискованы, а на него налагается штраф от 2 000 до 50 000 рублей.
  • При нарушении условий лицензии наказание будет в виде взыскания от 1 500 до 40 000 рублей.
  • В случае выявления грубых нарушений лицензии размер штрафа составляет от 4 000 до 50 000 рублей. При этом деятельность индивидуального предпринимателя будет закрыта на срок до 3 месяцев.

Уголовная

Самым серьезным последствием нарушения закона является уголовная ответственность. Если предпринимателя осудят, то он не теряет большое количество возможностей в сфере своей деятельности.

Ситуация с незаконным предпринимательством регулируется статьей 171 Уголовного Кодекса РФ. Она гласит, что если был нанесен значительный ущерб государству, и контрагентам, лицо будет оштрафовано на сумму 250 000 рублей. При осуществлении нелегального бизнеса и получении крупных и особо крупных доходов штраф возрастает до 1 000 000 рублей.

Наказание согласно уголовному законодательству может быть различным:

  • с лица могут потребовать выплаты штрафа в размере 50 000 рублей или доходов компании за последние три года;
  • предприниматель может быть привлечен к принудительным работам на срок до 5 лет;
  • лицо могут арестовать на 6 месяцев;
  • при грубых нарушениях суд может вынести решение о лишении свободы на срок до 5 лет.

Особо сложным моментом является сбор доказательств. Поэтому ст. 171 УК РФ применяется нечасто. Но если доказательства имеются, то бизнесмену может грозить реальное наказание.

Сотрудники правоохранительных органов должны подтвердить факт ведения лицом бизнеса, а также получения дохода более 250 000 рублей или причинение вреда на аналогичную сумму. В ходе сбора доказательств проводится контрольная закупка в магазине подозреваемого.

К делу могут быть приложены прямые доказательства незаконной деятельности.

К ним относят:

  • информацию из выписки со счетов банка;
  • документы по бухгалтерии;
  • свидетельствования контрагентов или других лиц;
  • стоимость товара, изъятого у предпринимателя.

Если бизнесмен привлекается к ответственности впервые, то ему грозит штраф. Но при рецидиве или получении прибыли в особо крупном размере, а также соучастии может быть вынесено решение о лишении свободы.

При наличии факта ведения незаконного предпринимательства, но отсутствии доказательной базы, бизнесмен привлекается к административной ответственности.

Что выгодней — соблюдать правила или нет

Нелегальные предприниматели зачастую считают, что оформить свою деятельность по закону слишком дорого. В то время как штрафные санкции могут быть и не применены, если грамотно вести работу.

Но сотрудники правоохранительных органов работают в этом направлении очень слаженно. Они могут не только обнаружить факт незаконной торговли, но и собрать доказательства. Даже если привлечь к ответственности лицо не удастся, нервов будет затрачено много.

Неожиданным для продавца может стать тот факт, что простой покупатель может пожаловаться на него в компетентные органы. Тогда объяснять, почему предприниматель не зарегистрировал свою деятельность, не будет необходимости. Ведь начнется разбирательство по факту нарушения.

Чтобы официально приобрести статус индивидуального предпринимателя, достаточно оплатить госпошлину в размере 800 рублей. Эта сумма значительно ниже штрафов, которые могут быть назначены при выявлении противозаконных действий. При этом не нужно будет ежедневно переживать, что факт преступления может быть обнаружен.

При отсутствии желания собирать документы и подавать в налоговые органы для регистрации, можно нанять специалистов, которые за отдельную плату все сделают за клиента. При этом оплата их услуг будет также значительно ниже размера штрафа.

Кроме того предприниматель, получивший свидетельство о регистрации, получает возможность:

  • открыть счет в банке;
  • принять участие в тендере;
  • взять займ на расширение деятельности.

Предпринимательство засчитывается в качестве трудового стажа.

Перед принятием решения нужно рассмотреть все плюсы и минусы официальной регистрации. Но чтобы обезопасить себя от штрафов, санкций и постоянного напряжения, стоит получить статус ИП и работать спокойно.

calculator-ipoteki.ru

«Главное, чтобы не обманули»

Основная масса потенциальных доноров размещает объявления на сайтах практически всех крупных украинских городов — от Полтавы и Харькова до Ужгорода. Чаще всего люди готовы продать почку, часть печени или костный мозг. Вырученные деньги в основном идут на оплату лечения близких родственников, выплату долгов или покупку жилья. Например, за $20—25 тыс. можно приобрести квартиру в Киеве. 

«Мне 25 лет, я физически здоров и очень нуждаюсь в деньгах. Год назад я открыл небольшое кафе в Харькове и одолжил у друзей и знакомых около $30 тыс. Бизнес прогорел, отдавать долги нечем. Банковские ставки по кредитам сейчас очень высокие. Рассчитывать мне не на кого. Всё, что я могу, — продать свои органы», — рассказал RT харьковчанин Андрей Романенко (фамилия изменена. — RT), он готов расстаться с частью печени или почкой.

По словам Романенко, с ним связывались уже два посредника, один из которых готов купить почку, второй — часть печени. Цена каждого органа доходит до $50 тыс., операцию собеседнику RT предлагают провести в Израиле.

Наиболее находчивые украинцы изыскивают способы реализовать органы относительно законным способом. Так, Иван Потрубий рассказал RT, как составлял необычный брачный контракт для одной пары.

«Она даже его фамилию не знала. Но самое интересное не это. После свадьбы женщина добровольно передавала своему мужу почку, а после развода он не претендовал на её «подарок» в размере $30 тыс. Понятно, что речь шла о фиктивном браке ради продажи органов, но формальные требования законодательства пара не нарушила», — рассказал собеседник RT.

Киевлянка Мария Уносова (фамилия изменена. — RT) готова продать лёгкие и сердце за $150 тыс.

«У меня четвёртая стадия рака, вылечить её невозможно. Жить мне осталось максимум полгода. Сердце и лёгкие у меня здоровые, поэтому я решила стать донором и принести хорошие деньги своим близким. Сейчас веду переговоры с несколькими посредниками, о которых мой муж и дети пока не знают. Главное для меня, чтобы их не обманули», — рассказала она в беседе с RT. 

В нелегальный бизнес оказываются вовлечены и несовершеннолетние. В ноябре 2017 года Национальная полиция Украины задержала троих посредников, которые завербовали четырёх желающих продать свои органы. Троим донорам было от 14 до 16 лет. В сообщении полиции говорится, что молодым людям пообещали «хорошо заплатить». Денег, по словам посредников, должно было хватить на автомобиль.

«Вербовка проходила через социальные сети, и обычно родители даже не подозревали, что их дети могут продать свой орган преступникам, стать инвалидами или даже погибнуть», — говорится в заявлении прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова.

В апреле прошлого года полиция совместно с СБУ задержала группу вербовщиков, которые ежемесячно отправляли 4—5 доноров за границу для проведения операций.

«Правоохранители установили, что злоумышленники с Украины и из нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тысяч долларов США, сами получали от 18 до 100 тысяч от каждого клиента», — говорится в сообщении СБУ.

«Доказать что-либо очень сложно»

Привлечь посредников к ответственности очень трудно, рассказывает в беседе с RT хирург-трансплантолог из Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова в Киеве.

«Я видел несколько человек, у которых были вырезаны почки. Впоследствии с ними общались представители правоохранительных органов. Однако доказать что-либо очень сложно, поскольку доноры, после того как получат «гонорар» в несколько десятков тысяч долларов, предпочитают молчать, а посредники буквально растворяются», — говорит он.

При этом собеседник RT добавляет, что доноры впоследствии сталкиваются с огромным количеством проблем.

«Бывают случаи, когда люди договариваются вырезать кусок печени, а им удаляют ещё и почку. И человек до последнего об этом не знает», — говорит врач.

По данным собеседника RT, смертность от подобных операций составляет 15%, но в большинстве случаев донор остаётся инвалидом на всю жизнь, обостряются хронические заболевания, каждый третий донор почки нуждается в гемодиализе. Хирург отметил, что, по его наблюдениям, каждый второй донор впоследствии жалеет о том, что решился на операцию.

Чёрный бизнес набирает обороты

 

Бурный рост чёрного рынка торговли органами спровоцировали государственный переворот 2014 года и последующие боевые действия на востоке Украины — стремительно беднеющие украинцы активно стали искать посредников, говорят аналитики.

«Существует ряд подтверждённых данных о том, что в районе конфликта на Донбассе идут системные процессы по так называемой чёрной трансплантологии, по изъятию органов у мирных жителей, а также у участников (комбатантов), проще говоря, у тех, кто сражается в этих областях. Этих данных очень много», — рассказал в беседе с RT политолог Александр Асафов.

В западных странах есть стабильный спрос, есть те, кто готовы платить огромные деньги за органы, а на Украине есть доноры, рассказывает в беседе с RT украинский политолог Олег Соскин.

«Ещё один фактор — колоссальное обнищание населения на Украине, уничтожение среднего класса. 85% граждан нищие. Есть все объективные причины для того, чтобы такое негативное явление развивалось в стране и набирало обороты. Существуют отлаженные международные схемы, которые позволяют легко в этих условиях нелегально пересекать границу», — говорит эксперт.

Соскин добавляет, что сегодня Украина — один из плацдармов мировой торговли органами. Здесь также растёт оборот наркотиков, проституция, торговля людьми, оружием и другой нелегальный бизнес, приносящий колоссальный доход.

russian.rt.com

История с обвинениями против нардепа Надежды Савченко и известного переговорщика Владимира Рубана по подготовке теракта и военного переворота вновь привлекло внимание общества к теме нелегальной торговли оружием.

Напомним, что вся эта история началась с того, что на КПП "Майорск" был задержан Рубан, у которого в машине сотрудники СБУ обнаружили арсенал оружия из миномета калибра 80-мм, несколько десятков мин калибра 120-мм, а также полтора десятка автоматов и заряды ВОГ для подствольных гранатометов.

Позже выяснилось, что по версии следствия, все это добро переговорщик вез якобы для осуществления терактов в Киеве. Уже тогда многие недоумевали — зачем для такого дела вести оружие от сепаратистов, через линию разграничения, если внутри Украины можно купить практически любое вооружение.

Поговорив с военными и с представителями правоохранительных органов мы составила подробную картину реальной ситуации с нелегальной торговлей оружием в стране.

Как было до войны

До начала войны на востоке нелегальная торговля оружием — имеются в виду фабричные стволы, боеприпасы и боевая техника, а не переделки из стартовых и газовых стволов, всегда была монополией организованных криминальных сообществ и крупных государственных структур инкорпорированных с международными полукриминальными компаниями.

В последнем случае достаточно вспомнить публикации международных правозащитных структур о роли Украины в транзите и сбыте оружия из огромных запасов, сохранившихся со времен СССР в России, Украине и других постсоветских республиках. Большая часть оружия предназначалась для стран третьего мира, в которых шли войны. Малая часть оружия со складов — стрелковое оружие, взрывчатые вещества, гранаты и заряды к гранатометам оставались в Украине, так сказать, для внутреннего пользования — разборок между отечественными криминальными группировками.

Непрофессиональные преступники, как их называют в полиции — "бытовики", предпочитали убивать сограждан холодным и охотничьим оружием или доморощенными переделками в боевые из газовых и сигнально-шумовых стволов.

От Майдана до котлов

Первые массовые "утечки" оружия со складов произошли под конец Майдана. С одной стороны, его сторонники захватили оружейные склады на Западной Украине, с другой — в Киеве во время событий 18-20 февраля оружие власти раздали "титушкам", которые его, естественно, назад не вернули.

Но начало массового теневого оборота "стволов" совпало с завершении аннексии Крыма и первыми выстрелами на Донбассе.

Так, из Крыма оружие уходило уже после того, как там обосновались российские военные.

На восток Украины — Донбасс, Луганск и Мариуполь было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов МВД и ВСУ.

Интересно, что многие каналы переправки оружия из Крыма еще в марте-апреле 2014 года осуществлялись при помощи региональных управлений МВД и СБУ Донецка, Луганска, Мариуполя и Бердянска. Официально считалось, что оружие предназначено для подразделений Внутренних войск на Донбассе и усиления подразделений МВД. На самом деле этих подразделений на месте уже не было, части были захвачены сепаратистами.

"Ситуация с переправкой оружия весной 2014 года была абсурдной с самого начала с точки зрения здравого смысла. То есть оружие отправлялось из Крыма — уже захваченного россиянами. По сути это было крупнейшей продажей оружия руководством ВСУ и МВД. По документам — с официальными печатями, оно предназначалось для МВД и ВВ в Донецкой и Луганской областях. На самом деле все давно знали, что по адресу доставки никаких подразделений МВД и ВВ уже не осталось, либо они были уже в стадии срочной эвакуации. Но бюрократию не сломать, оружие шло и исправно доставлялось. Доходило до курьеза — приходил грузовик с цинками б/к и автоматами в такую-то часть ВВ. Выходил сепар, весь обвешанный оружием, жал руку, говорил начальнику эшелона, мол, спасибо, пацаны за подгон. И даже расписывался в бумаге за получение — "полевой командир такой-то стволы получил. Роспись," — вспоминает офицер фронтовой разведки ВСУ А.

Еще об одном таком случае, когда в Бердянск прибыло судно с грузом оружия из Крыма, рассказал в 2014 году боец добровольческого батальона "Азов" с позывным "Игла": "О прибытии оружия из Крыма было известно за несколько дней. Судно было нагружено ящиками с автоматами и пулеметами — несколько десятков. Также было несколько сотен цинков с патронами. Судно встречали сотрудники контрразведки СБУ. Оружие было передано без документов. Маркировку цинков и ящиков мне удалось сфотографировать. Позже ящики с такой маркировкой были обнаружены уже после освобождения Лисичанска и Попасной. То есть их просто продали сепаратистам, посредниками были СБУшники", — вспоминает доброволец.

Интересно, что это же оружие, в качестве трофейного, уже после освобождения Лисичанска было продано руководством батальона "Донбасс" другому добровольческому подразделению — Правому Сектору.

Однако далее ситуация с "исчезновением" оружия из боевых подразделений и войсковых складов начала нарастать подобно лавине.

Летом 2014 года первые добровольческие украинские подразделения заняли несколько городов и десятки сел в Донецкой и Луганской областях. При зачистках первыми "под раздачу" попали райотделы милиции, а также подразделения государственной военизированной охраны — оружейные комнаты были захвачены, милиционеры и охранники обезоружены, а стволы забрали себе командиры и бойцы добробатов, которым тогда катастрофически не хватало оружия.

Автор материала в 2014 году побывал в нескольких добровольческих подразделениях и лично наблюдал как почти у каждого бойца имелся свой мини — "арсенал". Интересно, что в категорию "трофейное" попало и оружие, изъятое в "зачищенных" райотделах — хранившееся там в статусе вещественных доказательств. Многие бойцы отправляли домой по почте и просто с оказией обрезы, гранаты, охотничьи гладкоствольные и нарезные ружья, травматические пистолеты и даже кинжалы с саблями.

Также почти в каждом зачищенном населенном пункте были обнаружены оружейные схроны — сепаратисты не всегда успевали вывозить оружие. Речь идет о тысячах автоматов, пистолетах, револьверах и карабинах СКС. Также большое количество оружия было утрачено еще в самом начале войны — когда эшелоны солдат — срочников были обезоружены без боя в Донецкой и Луганской областях, а также в котлах в Изварино, Луганском аэропорту, под Амвросиевкой, в Иловайске и Дебальцево.

По неофициальным оценкам источников "Страны" в МО и СБУ только за 2014 год государственными структурами Украины было утеряно более 20 тысяч единиц стрелкового автоматического оружия — автоматов и пулеметов, сотни тысяч патронов различных калибров, более трех тысяч минометов и гранатометов. Количество утраченных за четыре года войны снарядов, зарядов к минометам и гранатометам, ручных гранат не поддается даже приблизительному учету. В последующие годы войны на востоке каждый год утрачивалось до тысячи единиц автоматов и пистолетов.

Воровство в тылу

Помимо зоны боевых действий, исчезает оружие и в тылу. Множество вопросов так и осталось без ответа по поводу странных пожаров на военных складах. Не секрет, что хранение и учет на складах, сгоревших лишь за последние три года — в 2015 году в Сватово, в 2017 году в Балаклее и Калиновке было поставлено настолько плохо, что даже после взрывов и уничтожения этих арсеналов точное количество взорвавшихся боеприпасов в Министерстве обороны подсчитать до сих пор не могут.

Реальные причины пожаров на складах также до сих пор неизвестны — есть лишь версии. Не исключено, что пожары могли случиться для сокрытия массовых краж боеприпасов.

Как один из примеров воровства оружия из тыловых частей также можно привести массовое хищение 164 пистолетов Макарова со складов 28 бригады в Чабанке под Одессой, которое было обнаружено в 2017 году. Военная прокуратура заявила, что оружие было похищено с июля 2016 года по январь 2017 года. Украденные пистолеты до сих пор не нашли.

Еще один источник, откуда в тыловую часть Украины попадает оружие — это подразделения ВСУ по сбору оружия, подлежащего ремонту или уничтожению. Такие части существуют в каждом секторе, туда централизованно свозят оружие, где оно либо ремонтируется, либо списывается и отправляется на уничтожение.

Процедура ликвидации списанного оружия обставлена очень жесткими рамками, каждый не подлежащий ремонту и восстановлению ствол подлежит строгому учету. Однако и в этом случае у ремонтников всегда есть возможность обойти контроль.

Во всяком случае, несколько десятков судебных решений из длинного списка уголовных производств, касаются именно такого способа краж оружия. Другие решения из приведенного списка, относятся к обычным кражам оружия и взрывчатых веществ со складов воинских частей.

Куда уходят стволы

О судьбе части нелегального оружия в Украине повествуют отчеты Генпрокуратуры.

В 2017 году по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное ношение, хранение, приобретение, передача и сбыт огнестрельного оружия, боевых взрывчатых веществ и взрывчатых устройств было открыто 7677 уголовных производств, из которых до суда с обвинительным актом добралось 4663 производства. 34 уголовных производства касается сбыта оружия организованными преступными группировками.

В 2016 году по этой статье уголовных производств было открыто на 1701 меньше — 5976, обвинительный акт получило 2784 производства, 31 производство касалось торговли оружием в составе группы лиц. Почти в каждом втором уголовном производстве фигурирует от одного до нескольких десятков стволов.

Справедливости ради, в статистике Генпрокуратуры не фиксируется, фабричное ли оружие фигурирует в уголовных производствах, или самодельное. Прочитав несколько десятков судебных решений, можно сделать вывод, что половина производств касается переделок в боевое оружие из макетов, газовых и стартово-шумовых стволов. Нелишне отметить, что подавляющее большинство обвиняемых в незаконном хранении и продаже оружия дают показания, что стволы, гранаты и патроны они просто "нашли".

Но статистика Генпрокуратуры это лишь вершина айсберга — регистрируются лишь те факты хранения и продажи оружия, которые были открыты и задокументированы сотрудниками полиции и СБУ. По канонам криминалистики раскрывается в лучшем случае лишь около десятой доли преступлений. То есть сейчас в Украине на руках находится несколько десятков тысяч боевых автоматов, винтовок и пистолетов. Количество гранат, патронов и взрывчатки не поддается даже приблизительной оценке.

Часть утраченного стрелкового оружия — автоматов, пистолетов и гранат, ждет своего часа, закопанное в огородах и припрятанное в схронах и тайниках — "просто так", на всякий случай. Другая часть арсеналов с оружием — достояние полулегально воюющих на востоке добровольческих подразделений вроде Украинской добровольческой армии, а также находящихся в глубоком тылу различных националистических организаций и объединений бывших фронтовиков.

Примечательно, что то обстоятельство, что добровольческие подразделения в 2014-2015 годах были в подавляющем большинстве оснащены неучтенным оружием, было на руку украинским спецслужбам.

Добровольцев с неучтенными стволами спецслужбы использовали в качестве своеобразных "чистильщиков". А при необходимости просто сливали как преступников — в следственных изоляторах и колониях Украины многие заключенные пребывают под следствием или уже отбывают сроки за преступления, которые они совершили (во всяком случае, как следует из их показаний), по приказам кураторов из спецслужб. Впрочем, в большинстве случаев добровольцев использовали в "темную", письменных приказов они не получали и доказать свои показания следователям им практически невозможно.

Но значительная часть нелегального оружия давно превратилась в товар, который то и дело всплывает в криминальных разборках.

Гранаты по 20 доларов, тротил по 5, и автомат за 450 баксов

По информации источников "Страны" в СБУ и криминальном мире, гранаты на внутреннем рынке продаются от 20 до 50 долларов за штуку. Автоматы Калашникова имеют различную цену на "черном рынке". Так называемые "весла" — АКМы с деревянным прикладом, в силу неудобства скрытого ношения и относительного дефицита боеприпасов калибра 7,62 мм, ценятся довольно низко — от 350 до 500 долларов за штуку.

АК-74 и АКСУ со складными прикладами и калибром 5,45 мм, из-за компактности, а также доступности боеприпасов — ценятся повыше — от 450 до 600 долларов за штуку.

Хорошим спросом пользуются стандартные тротиловые шашки весом в 400 грамм, и элементы динамической защиты танков, содержащие взрывчатку — гексоген. Взрывчатка используется членами преступных группировок для выполнения заказных убийств.

Цена тротиловой шашки или элемента динамической защиты танка колеблется от 100 до 400 гривен.

К слову, свою цену имеют даже краденые штык-ножи к автоматам. Например, в судебном решении повествуется о случае, когда старший лейтеннант — одессит, украв 34 штык-ножа со склада своей части, продавал их оптом по 400 гривен за штуку. Цена на боевое холодное оружие не взята с потолка — за границей коллекционеры готовы выложить за штык-нож Калаша до 80 долларов. А на интернет-сайтах за штык-нож готовы платить до 800 гривен.

Кто продает и покупает оружие

География сбыта оружия в 2014 году также особо не отличалась централизацией — желающих прикупить оружие, штучно либо партией было достаточно в любом регионе Украины. Прежде всего интерес к оружию был у представителей криминалитета. По информации источников "Страны" в полиции и СБУ, с 2016 года больше всего оружия скупается в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе и на Закарпатье.

"Чаще всего продавцами выступают военные и контрактники. Много продавцов из числа добровольцев первых волн АТО, из радикальных организаций. Впрочем, продают они, естественно, не все оружие. Значительное число остается у них на руках и складируется в Киеве и других крупных городах. Причем чаще всего группировки эти находятся под контролем МВД и СБУ. Так что если они и решат достать из схронов свои арсеналы, то с благословения своих кураторов для выполнения конкретных политических задач. В 2014-2016 годах покупателями были в основном бандиты из устойчивых группировок. В 2017 году тенденция изменилась — больше всего оружия скупают авторитетные люди на Закарпатье, оттуда оно идет на экспорт", — утверждает старший офицер киевского главка СБУ В.

Экспортный потенциал

За последние два года структура оружейной контрабанды существенно изменилась. Первые годы войны на Донбассе — в 2014-2015 годах, большая часть контрабанды была "импортной" — в силу того, что многие добровольческие подразделения не получали оружия у государства и им приходилось обеспечивать себя самостоятельно. В том числе, и при помощи закупок за границей. Но в 2016 году АТО и прифронтовые районы оказались перенасыщены оружием.

Поэтому пошел обратный поток — из Украины за рубеж.

Официально подтвержденных примеров немного и некоторые из них попахивают банальной провокацией спецслужб.

Например, в 2016 году на границе с Польшей СБУ была предотвращена попытка вывоза оружия из Украины — пять автоматов Калашникова, несколько тысяч патронов, два ручных противотанковых гранатомета, 125 килограмм тротила и 100 электродетонаторов.

Оружие пытался вывезти 27-летний француз Грегуар Муто при "помощи" бывшего бойца полка "Азов" Михаила Зубова, который оказался агентом СБУ. А вся попытка контрабанды — умело инспирированной спецоперацией украинской спецслужбы.

Суды по уголовному производству в отношении Грегуара Муто идут до сих пор, а вот "темная лошадка" и агент СБУ Михаил Зубов по странному стечению обстоятельств покончил жизнь самоубийством в марте 2017 года, убив перед этим жену и дочь.

Второй официально зафиксированный случай произошел 31 марта 2017 года — тоже на украинско — польской границе. Две украинки пытались вывезти в автофургоне ствол от корабельной пушки АК — 630 калибром 30 мм, задекларировав его как запасную часть гидравлической установки. Третий случай — 12 сентября 2017 года 46-летний украинец пытался пронести через пункт пешеходного перехода границы в рюкзаке пистолет и патроны.

Впрочем, по данным наших источников в силовых структурах, реальных примеров намного больше.

По словам офицера одной из украинских спецслужб Б., за последние два года в Украине сложилось несколько устойчивых каналов вывоза оружия за границу. Один из них проложен через украинско-польскую границу, второй — через Одесскую область, третий через Закарпатье. Причем Польша, Венгрия, Румыния играют роль транзитных территорий. Конечные покупателями чаще всего находятся на Ближнем Востоке, в Афганистане и в странах Африки.

"Преимущественный интерес покупателей — автоматы Калашникова, патроны. Особый интерес зарубежных покупателей — это гранаты, тротиловые шашки и элементы динамической защиты танков, содержащие гексоген и электродетонаторы. Короткоствол — пистолеты и патроны к ним закупаются в меньших количествах и это разовые поставки. В 90-х и начале 2000-х основным поставщиком нелегального оружия в Европу были балканские страны — бывшая Югославия и Албания. Но уже несколько лет этот источник не действует — большая часть оружия оттуда уже вывезена и продана. В контрабанде оружия из Украины участвуют как спецслужбы, так и криминальные структуры, а в последнее время и радикальные организации. Последние, правда, часто используются спецслужбами как исполнители, чтобы запутать следы", — рассказал источник "Страны".

Интересно, что через официальные пограничные пункты пропуска контрабанда оружия практически не идет — перевозчики используют "окна" на кордоне, которые труднодоступны для пограничников и полиции. Например, в Одесской области в Румынию оружие перевозится через дельту Дуная.

От СБУ к ВСУ

В общем, оружие, причем в любом количестве, "заговорщики" Савченко и Рубан могли найти и внутри Украины.

Поэтому факт того, что арсенал зачем то везли из "ДНР" и вызывает самые большие сомнения в официально озвученной версии следствия и наводит на мысль, что имело место провокация, когда Надежду спровоцировали на разговоры о перевороте и на покупку оружия у сепаратистов специально подосланные к ней агенты СБУ.

Впрочем, в определенном смысле информация, которая была озвучена генпрокурором Луценко по делу Савченко, довольно интересна. Напомним, там шла речь о том, что полученное у сепаратистов оружие должны были отвезти в 8-й полк ССО в Хмельницком.

Организационно ССО находятся в структуре Министерства обороны. Но до 2017 года они фактически выполняли диверсионные задачи СБУ в АТО. Более того, еще в 2015 году руководство ГУР МО "усилили" бывшими сотрудниками СБУ, что вызвало некоторое недовольство "коренных" разведчиков ведомства. Однако после недавнего указа "О реинтеграции Донбасса", который по сути окончил АТО и передал руководство военным, ситуация существенно поменялась.

Роль ВСУ и МО в контроле за ситуацией (во всех смыслах) в зоне боевых действий значительно выросла, а СБУ и МВД уменьшилась. Каким образом это скажется на перераспределении потоков на теневом рынке оружия — будет понятно уже в ближайшие месяцы.

Источник: “http://glavk.info/articles/39124-kuda_uhodjat_stvoly._anatomija_nelegaljnoj_torgovli_oruzhiem_v_ukraine”

info-expert.net

Основные аспекты предпринимательской деятельности

Итак, о том, что включает в себя предпринимательская деятельность уже сказано выше. Но доказать, что конкретное лицо ведет именно предпринимательскую деятельность можно только в том случае, если это происходит систематически и с регулярной прибылью. Деятельность можно считать систематической, если ее производят более двух раз в календарный год.

В том случае, если физическим лицом единожды было что-либо продано (любое имущество) или оказана какая-либо услуга, его нельзя считать гражданином, ведущим предпринимательскую деятельность. Также это касается и прибыли. Даже если человек занимается продажами товаров регулярно, но по той же цене, что была при их покупке или даже ниже, он не считается предпринимателем. Все потому, что прибыль отсутствует.

Понятие о нелегальной торговле

Как показывает практика, на территории Российской Федерации достаточно много граждан, занимающихся торговлей и не имеющих при этом регистрации ИП. Таких нарушителей закона вполне можно назвать нелегальными торговцами. Но что именно можно считать нелегальной торговлей? Сюда относится:

  • услуги, товары, объявленные незаконными;
  • услуга или товар, нарушающий авторское право;
  • товары и услуги, которые каким-либо образом связаны с пропагандой ненависти и дискриминации человека (это может быть социальный, расовый, этнический или половой признак);
  • вредоносные товары и услуги, оскорбляющие нравственные ценности;
  • продажа лицензионных товаров без разрешения и должного оформления (ИП, ООО).

Если же брать во внимание не лицензированную деятельность, то здесь, в некоторых случаях, можно обойтись и без регистрации ИП или ООО. К примеру, торговля букетами цветов на рынке. Здесь достаточно будет обычного заключения договора с заведующим данного рынка.

Теперь предлагаем узнать о том, какие штрафы полагаются за торговлю без регистрации ИП. Здесь следует уточнить по поводу ответственности, которую понесет предприниматель, нарушивший закон и не зарегистрировавшийся как ИП. Все не так просто, порой штрафами отделаться не удается. Законодательство Российской Федерации предусматривает административную, налоговую и даже уголовную ответственность за данное правонарушение. Обо всем по порядку.

Административная ответственность

Торговля без регистрации

Что касается административной ответственности, которую может понести не зарегистрировавшийся предприниматель, ведущий торговлю, то здесь необходимо обратиться к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Именно он регулирует данный вопрос, а именно часть первая статья 14.1. В ней сказано, что торговля без регистрации ИП запрещена, а нарушивший данный запрет получит штраф, размер которого составит 500–2000 рублей.

В статье 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указано, что привлечение гражданина к административной ответственности возложено на мирового судью. Именно он принимает данное решение. Рассматривается дело в том населенном пункте, районе, где было совершено правонарушение. Но если физическим лицом было подано ходатайство с просьбой о том, чтобы дело рассматривалось по месту его проживания, то возможен и этот вариант.

Кто может произвести составление протокола о правонарушении? Данное действие разрешено сделать полиции, налоговой инспекции, территориальным органам министерства по антимонопольной политике, государственной инспекции по торговле и качеству товаров, защите прав потребителей. Это прописано в статье 28.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также возбуждение дела о данном правонарушении возможно прокурором. Как происходит составление протокола о правонарушении? Чаще всего, сотрудниками какой-либо организации из перечисленных выше проводится проверка.

Это может касаться осмотра помещения, где производится торговля, или возможно проведение контрольной закупки. Вот здесь то и обнаруживается то, что данный гражданин нарушает закон, так как в качестве ИП он попросту не зарегистрирован. Убедившись в этом, проверяющие на месте составляют протокол о правонарушении.

Следует отметить, что дело о данном административном правонарушении рассматривается довольно долго. Все потому, что привлечение физического лица к ответственности возможно только тогда, когда пройдет два месяца с того дня, когда был составлен протокол.

Бывают случаи, когда протокол составляют неверно, допуская какие-либо ошибки и недочеты. Тогда судья возвращает его обратно в ведомство, которое занималось составлением этого протокола. Если в течение 2 месяцев его не вернут в исправленном виде обратно в суд, то дело будет прекращено.

Налоговая ответственность

В Налоговом кодексе Российской Федерации отведено сразу две статьи вопросу ответственности за совершение предпринимательской деятельности без регистрации: 116, 117. Если гражданин не пришел в инспекцию для того, чтобы встать на учет, и осуществляет торговлю, то ему придется выплатить десять процентов от тех доходов, которые он успел получить (эта сумма не может быть меньше двадцати тысяч рублей).

Если же физическое лицо ведет незаконную предпринимательскую деятельность без постановки на учет уже на протяжение трех месяцев и более, то ему предстоит выплатить штраф, размером в 20 процентов от прибыли (не меньше сорока тысяч рублей). В том случае, если нарушен срок, когда необходимо встать на учет в инспекции, размер штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность

Незаконная торговля

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несение ответственности за незаконную торговлю. Эта информация содержится в статье 171 УК РФ. Уголовную ответственность гражданин может понести в случае, если он получил доходы от незаконной торговли более, чем 250 000 рублей. Также данная ответственность грозит тем гражданам, которые в результате своей деятельности причинили крупный ущерб людям, предприятиям или стране.

Безусловно, вина физического лица должна быть доказана. Уголовное наказание для гражданина, который совершал незаконную торговлю и произвел ущерб в 250 000 рублей и выше, подразумевается в виде штрафа в 300 000 рублей или обязательных работ сроком 240 часов. Здесь же возможен арест сроком на шесть месяцев.

В том случае, если гражданин, совершая незаконную деятельность, получил доход от 100 000 рублей и выше, то ему полагается наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа, размер которого около 80 000 рублей. Когда гражданин имеет положительную характеристику и не был ранее привлечен к какой-либо ответственности, он, скорее всего, «отделается» штрафом.

Конечно же, какое именно наказание понесет торговец, нарушивший закон, зависит от конкретной ситуации и имеющихся фактов.

ipshnik.com


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector